警銀協(xié)作跨界聯(lián)動(dòng) 洗錢(qián)行為無(wú)所遁形
“報告，發(fā)現可疑人物，目前正在柜臺辦理業(yè)務(wù)，請速報警！”10月22日上午，郵儲銀行河南省鄭州市聚源路支行營(yíng)業(yè)主管突然收到柜臺人員發(fā)來(lái)的信息。從鄭州市反詐中心發(fā)布預警信息，到郵儲銀行識別上報該可疑人物，間隔不到20分鐘。
“某某某，某地人，請各銀行警惕該人員辦卡行為?！碑斕焐衔?時(shí)26分，郵儲銀行鄭州市分行接到市反詐中心預警信息后，迅速轉發(fā)至各網(wǎng)點(diǎn)。9時(shí)40分，兩名男子一前一后來(lái)郵儲銀行鄭州市聚源路支行辦理掛失補卡業(yè)務(wù)。網(wǎng)點(diǎn)工作人員在查詢(xún)其信息后，回復因其為省外賬戶(hù)，無(wú)法辦理補卡業(yè)務(wù)。隨后，該男子稱(chēng)自己做生意需要大額轉賬，并拿出不久之前申辦的營(yíng)業(yè)資料，要求開(kāi)立新卡并開(kāi)通電子令牌。結合20分鐘前市反詐中心的提醒，該支行柜員發(fā)現該男子信息與預警信息極為吻合，便立即將情況上報。
鄭州市分行迅速將該線(xiàn)索報告至市反詐中心，并告知網(wǎng)點(diǎn)要沉著(zhù)應對，穩住二人，等待警方到來(lái)。隨后，警方迅速趕到，將兩人順利控制。當天，鄭州市公安局根據該線(xiàn)索成功打掉一個(gè)涉嫌洗黑錢(qián)團伙，一舉抓獲犯罪嫌疑人6名，目前該案件在進(jìn)一步偵辦中。這也是今年二季度以來(lái)鄭州市分行協(xié)助公安機關(guān)抓獲的第二個(gè)洗錢(qián)團伙。
自2020年“斷卡”行動(dòng)以來(lái)，鄭州市分行嚴格按照人民銀行及公安機關(guān)工作要求，落實(shí)河南省分行統一部署，將防范電信網(wǎng)絡(luò )新型違法犯罪工作要求融入具體業(yè)務(wù)流程和操作環(huán)節，前后臺形成了快速、高效、準確識別和處理的合力。下一步，鄭州市分行將持續強化警銀合作，積極穩妥提供線(xiàn)索，為重拳打擊治理電信網(wǎng)絡(luò )新型違法犯罪活動(dòng)履行社會(huì )責任，展現國有大行擔當。