郵儲銀行舉辦2020年反洗錢(qián)培訓月活動(dòng)
近期，中國郵政儲蓄銀行開(kāi)展了為期一個(gè)月的反洗錢(qián)培訓月活動(dòng)，進(jìn)一步強化全行反洗錢(qián)工作意識，持續提高反洗錢(qián)工作水平。
為推進(jìn)反洗錢(qián)培訓取得實(shí)效，郵儲銀行總行專(zhuān)門(mén)印發(fā)通知，對反洗錢(qián)培訓月各項活動(dòng)進(jìn)行全面部署。各分行依據總行的整體安排并結合自身實(shí)際，及時(shí)制定了本單位活動(dòng)方案，細化落實(shí)措施。各級機構靈活采取線(xiàn)上與線(xiàn)下相結合、專(zhuān)項培訓與以會(huì )代訓相結合、講師授課與題庫練習相結合、內部資源與外聘專(zhuān)家相結合等方式深入開(kāi)展反洗錢(qián)培訓。參訓人員涵蓋董事、監事、自營(yíng)機構和代理營(yíng)業(yè)機構各級管理人員、反洗錢(qián)崗位人員及業(yè)務(wù)人員。其中，總行舉辦了多期反洗錢(qián)專(zhuān)題培訓，邀請監管部門(mén)和同業(yè)專(zhuān)家、行內業(yè)務(wù)骨干從反洗錢(qián)工作形勢、反洗錢(qián)監管動(dòng)態(tài)、反洗錢(qián)重點(diǎn)工作履職管理等方面進(jìn)行授課；同時(shí)針對可疑交易分析工作，組織9家一級分行反洗錢(qián)處理團隊舉辦“空中沙龍”，推動(dòng)分行之間分享經(jīng)驗，提升工作水平。
培訓月期間，各級機構積極創(chuàng )新培訓形式，擴大培訓范圍，強化培訓效果。河北省分行要求轄內機構每周開(kāi)展反洗錢(qián)培訓學(xué)習不少于2小時(shí)。浙江省分行轄內自營(yíng)和代理機構通過(guò)晨夕會(huì )、周例會(huì )等形式每周開(kāi)展反洗錢(qián)主題培訓。山東省分行舉辦轄內機構反洗錢(qián)合規知識競賽。重慶分行利用反洗錢(qián)工作微信學(xué)習群和業(yè)務(wù)條線(xiàn)業(yè)務(wù)學(xué)習群加強政策、知識分享與學(xué)習。廈門(mén)分行采取轄內機構互講互學(xué)方式，深化培訓效果。深圳分行部分網(wǎng)點(diǎn)通過(guò)情景演練活動(dòng)，讓員工切身了解洗錢(qián)過(guò)程，更有效地做好洗錢(qián)風(fēng)險防控。
通過(guò)此次培訓月活動(dòng)，郵儲銀行各級機構增強了全員反洗錢(qián)工作意識，“反洗錢(qián)工作人人有責”的理念更加深入人心，進(jìn)一步提升了全行反洗錢(qián)工作水平。此外，此次培訓還與當前反洗錢(qián)重點(diǎn)工作有機結合，有效推動(dòng)了客戶(hù)身份識別、客戶(hù)身份信息質(zhì)量治理等工作的開(kāi)展?！躐臆?/p>